Nel corso di una precedente perquisizione domiciliare, "il rinvenimento di un'agenda nella quale erano riportati nominativi, cifre e date chiaramente riferibili alla concessione di prestiti di denaro, nonche' l'elevato tenore di vita condotto dai coniugi e dai loro sette figli, proprietari di ville ed appartamenti di lusso e di auto e moto di grossa cilindrata", ha permesso alla Dia di individuare e disarticolare un'organizzazione criminale di tipo familiare, operante nella provincia di Taranto, che concedeva prestiti con tassi di interesse sul capitale iniziale sino al 200% praticando estorsioni e minacce nei confronti di quanti avevano difficolta' a restituire il denaro.
In particolare, "i responsabili utilizzavano metodologie simili a quelle degli istituti di credito ricorrendo al finanziamento privato praticato con il sistema dello sconto di assegni bancari postdatati e al cosiddetto 'prestito a fermo' di una somma di denaro a titolo di quota capitale, sulla quale veniva applicata una rata di interesse mensile fisso, da versare fino a quando non si fosse restituito il prestito originario".
