In particolare l'inchiesta ha evidenziato un collegamento tra i personaggi dell'indagine romana e un centro di accoglienza gestito in consorzio con una società siracusana: partecipanti erano le cooperative sociali romane Eriches29 ed ABC.
Le indagini sono terminate con il disconoscimento di Onlus, l'individuazione di due evasori totali ed uno 'paratotale' e la richiesta di sequestro per equivalente per 920.122 euro. Il Prefetto di Siracusa, a seguito delle indagini e di accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, ha decretato l'esclusione di una Onlus dalla procedura per i servizi di accoglienza ai migranti per il 2016.
