Denunciati durante l'indagine, per il reato di riciclaggio, quattro persone residenti nel Barese che attraverso una serie di trasferimenti di proprietà illecite e fittizie, tra varie società appositamente costituite (anche con sede all’estero), avrebbero ostacolato l’accertamento sulla provenienza del denaro destinato per l’acquisto della struttura ricettiva ‘Tre Monti’ di Arzachena, in località Baja Sardinia.
La complessa attività di indagine, condotta dalle Fiamme Gialle con il coordinamento dell’Ufficio del Pubblico Ministero, avrebbe consentito di accertare l’esistenza di un articolato sistema di gestione societaria, riconducibile a una pluralità di soggetti, diretto a nascondere l’illecito acquisto del complesso alberghiero in Sardegna. I 4 indagati sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Bari.
